“Chân rết” trong các con phố dây đều là họ hàng
Quê gốc ở thị xã Ứng Hòa, Thủ đô, năm 2002, Hoàng Thị Thủy (36 tuổi) kết hôn và theo chồng về Đồng Nai sinh sống. Được mấy năm, chồng Thuỷ khuất nên thị quay lại Hà Nội làm thuê.
Dù chỉ học tới lớp 6 nhưng Thuỷ khá ma mãnh và phổ biến âm mưu. Khoảng năm 2007, Thuỷ theo anh em buôn hàng chuyến tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Có thời gian, Thuỷ sang Trung Quốc sinh sống hẳn. Thời gian này, Thuỷ quen biết với 1 người nam nhi tên Minh (quốc tịch China) và Yến (quê gốc ở Hải Phòng). Từ 2 người này, Thuỷ có nguồn cung ứng tiền giả để mang trong khoảng Trung Quốc về vietnam tiêu thụ.
Theo đó, Thuỷ lấy tiền thật mua tiền giả trong khoảng Minh với tỉ lệ 1,5/10 (tức 1,5 triệu đồng tiền thật sắm được 10 triệu đồng tiền giả). Để tiêu thụ số tiền này, Thuỷ móc nối với một số đối tượng tại Việt Nam như Nguyễn Thanh Sơn (24 tuổi, con ruột chồng sau của Thuỷ, ngụ phố An Lạc, huyện Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (47 tuổi, cô ruột của Sơn, ngụ phường Bình Hưng, quận Bình Chánh, TP. HCM).
Giữa năm 2014, Thủy gọi điện thoại hỏi thăm Thanh Thủy về công tác khiến cho ăn và đặt nhân tố là có nguồn tiền giả cần tiêu thụ. Thanh Thủy nói lại việc này cho Nguyễn Công Bình thường, chồng của chính mình nhân thức.
Chân dung bà trùm Hoàng Thị Thủy
Nhận thấy đây là “thời cơ làm cho ăn”, Chung dặn hậu phi, khi nào Thủy máy tính bảng chạm mặt thì kêu gửi tiền giả tham gia để đi tiêu thụ. Sau đó, “bà trùm” tiếp tục liên lạc với Sơn và từ từ xuất hiện các chân rết tiêu thụ tiền giả tại đa dạng nơi.
Tiền giả lấy trong khoảng Trung Quốc, Thuỷ mang theo tuyến phố tiểu ngạch về vn, sau đó gởi bằng tuyến phố xe đò cho các đầu mối tại TP. HCM hoặc Đà Nẵng và Cần Thơ. Để qua mặt nhóm tính năng, Thuỷ nguỵ trang những gói tiền này bằng những hộp tiến thưởng sinh nhật hoặc bưu phẩm. Thuỷ thoả thuận với những chân rết tỉ lệ là 4/10 (tức 4 triệu đồng tiền thật sắm được 10 triệu đồng tiền giả), hoặc 5/10.
Ngày 13/1/2016, Sơn bị các trinh thám phát hiện, bắt giữ tại Tiệm tạm hóa Cần Thơ với bọc tiền giả khoảng 80 triệu tiền việt. Qua làm việc, Sơn khai đã tìm của Thuỷ. Ngày hôm trước, Sơn lên TP. HCM để nhận tiền và trở lại Cần Thơ tiêu thụ cho các chân rết thì bị bắt giữ.
Nửa 04 tuần sau, Công TP. Cần Thơ đã phối phù hợp với Công an TP. Đà Nẵng chấp hành bắt giữ Thuỷ tại đây.
Lần lượt hiền thê chồng Thuỷ - Bình thường, mẹ ruột Sơn là Hồ Thị Lệ Thu (45 tuổi) và một số đối tượng khác trong tuyến phố dây là Dương Hải Long (24 tuổi), Trương Việt Hùng (34 tuổi), cùng ngụ thị trấn An Lạc, huyện Ninh Kiều, TP. Cần Thơ và Nguyễn Tuấn Em (30 tuổi, ngụ xã Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) sa lưới.
Những người này đều thừa nhận đã phổ biến lần tìm tiền giả của Sơn để lưu hành với tỷ lệ 5/10 (tức 5 triệu tiền thật đổi lấy 10 triệu tiền giả).
Ngày 31/8/2016, Tổ chức Bình yên dò hỏi đã chuyển đại dương sơ sang Viện KSND cùng cấp đề xuất truy nã tố số đông các đối tượng trong con đường dây trao đổi, tiêu thụ tiền giả trên.
Riêng Hoàng Thị Thủy còn bị truy hỏi tố thêm tội làm giả con dấu, tài liệu của tập đoàn doanh nghiệp. Thuỷ từng có tiền án về tội mua bán, lưu hành tiền giả và bị Công an tỉnh giấc Sóc Trăng ra quyết định tróc nã nã về hành vi này.
Gần tỷ đồng tiền giả được lưu hành
Sơn khai nhận, trong khoảng tháng 5/2015, Sơn mua của Thuỷ 7 lần, với tổng số tiền 310 triệu đồng. Mỗi lần giao dịch, Thuỷ bỏ tiền giả vào bưu phẩm và báo cáo cho Sơn biết.
Sơn mang về bán lại cho mẹ ruột và những người quen. Sau đó, dòng tiền được lưu hành bằng cách thức nhoài vào các chợ, quán cà phê, tiệm siêu thị nhỏ lẻ để sắm những món hàng hóa có trị giá bé bỏng như: thuốc hút, card laptop, nước ngọt, uống cà phê.... rồi đưa tiền polymer mệnh giá 200.000đ giả trả tiền để được thối lại tiền thật.
Còn bà xã chồng Thuỷ - Tầm thường khai, trong khoảng năm 2014 đến ngày bị bắt giữ, họ đã tậu tiền giả của Thuỷ 10 lần, với tổng số tiền giả là 580 triệu đồng. Tiền giả được Thuỷ cất giấu trong hộp vàng sinh nhật gởi qua xe đò cho thê thiếp chồng Thủy – Thông thường.
Theo cơ quan bình yên khảo sát, giai đoạn thương lượng, Thuỷ rất ma mãnh. Thủy chỉ bán tiền giả cho những người thân, nhằm xuất hiện đường dây nghiêm ngặt để qua mặt cơ quan tính năng. Ngoài ra, trong thời gian hoạt động, Thuỷ lấy tên giả là Văn Thị Tường.
Sơn, mắt xích cần thiết của vụ án và là chân rết tiêu thụ tiền giả ở miền Tây
Thuỷ khai giấy CMND này do Công an thức giấc Bình Thuận cấp, được Yến - 1 đầu nậu cung ứng tiền giả cho Thuỷ tặng trong một lần đàm phán. Thuỷ thường sử dụng giấy chứng minh này để thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm.
Sau đó, Thủy sử dụng kéo cắt và bóc ảnh của Văn Thị Tường ra rồi thay thế bằng ảnh của Thủy. Khi qua Pò Chày (China), Thuỷ nhờ ép nhựa giấy CMND này lại, cùng lúc dùng cho đến ngày bị công ty công an bắt và thu giữ.
Cơ quan dò hỏi đã chứng minh được các đối tượng trong trục đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả này đã giao dịch tổng cộng hơn 900 triệu tiền việt. Đã có đa số người trở thành bị hại của những đối tượng lưu hành tiền giả. Hồ hết họ là những người mua bán tí hon tại các chợ, hoặc những nơi đông người có khách vãng lai tới thăm quan, ngao du…
Linh Lan
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Xem tại: Mua Hàng Nhật Online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét